Repérer les réseaux de fraude par les demandes liées
Importez des demandes avec leurs numéros de téléphone, adresses e-mail, appareils et résultats connus. L'outil relie celles qui partagent une donnée et repère celles qui sont proches d'une fraude connue.
Fichier de demandes
400 demandes lues, dont 7 demandes frauduleuses connues et 122 demandes légitimes connues.
Le fichier est traité dans ce navigateur, sans être envoyé. Seuls les totaux sont transmis, et uniquement si le résultat est demandé par e-mail.
Les colonnes utilisées pour relier les demandes sont email, phone, device_id, iban, ip.
Une donnée partagée par beaucoup de demandes, comme l'IP d'un bureau ou une adresse e-mail de test, les relierait toutes. Au-delà de ce seuil, elle est écartée et indiquée ci-dessous.
400 demandes générées pour la démonstration, avec quelques réseaux de fraude intégrés.
Demandes proches d'une fraude connue
7 demandes frauduleuses connues sont reliées à 11 autres dans un rayon de 2 liens par des données partagées. Chacune mérite un examen, mais ne constitue pas une preuve de fraude.
Graphe des demandes liées
Fraude confirmée Issue favorable connue Inconnu Proche d’une demande classée comme frauduleuse Donnée partagée
Cliquez sur une demande pour la marquer comme frauduleuse, puis légitime, puis inconnue. Les groupes et la liste des demandes à examiner sont mis à jour.
Groupes
| Rang | Demandes | Frauduleuses | Légitimes | Inconnues | À examiner | Reliée par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | email, device_id, phone |
| 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | phone, email |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | iban |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ip |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | phone |
Demandes à examiner
| Demande | Statut | Degrés | Reliée par |
|---|---|---|---|
| A0011 | Inconnue | 1 | device_id: dev-ring-a1 |
| A0012 | Inconnue | 1 | device_id: dev-ring-a1 |
| A0014 | Inconnue | 1 | phone: 447700910518 |
| A0015 | Inconnue | 1 | device_id: dev-ring-a2 |
| A0017 | Inconnue | 1 | email: user10.c694@example.com |
| A0040 | Inconnue | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0042 | Inconnue | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0043 | Inconnue | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0044 | Inconnue | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0061 | Inconnue | 1 | phone: 447700912220 |
| A0062 | Inconnue | 2 | email: user61.a6f7@example.com |
Valeurs écartées
| Valeur | Détail | Demandes |
|---|---|---|
| 81.2.69.160 | ip | 40 |
Recevoir le résultat par e-mail
La prochaine étape consiste à comparer automatiquement chaque nouvelle demande aux dossiers de fraude confirmée, au moment de la décision. Commencer gratuitement
Méthode de liaison
Lien entre demandes = Donnée partagée ≤ Seuil de partage d'une donnée Groupes = Lien entre demandes + Lien entre demandes + … Pas 1 = Lien entre demandes → Fraude connue Pas 2 = Lien entre demandes → Pas 1 Pas 3 = Lien entre demandes → Pas 2
Les valeurs sont comparées à l’identique après nettoyage, sans rapprochement approximatif ni fenêtre temporelle. Un lien invite à examiner une demande, mais ne prouve pas une fraude.
Ce que révèle l’analyse des liens de fraude
L’analyse des liens de fraude relie les demandes qui partagent une information, comme un numéro de téléphone, une adresse e-mail, l’empreinte d’un appareil ou un compte bancaire. L’outil nettoie les valeurs, écarte celles qui sont largement partagées, puis relie les demandes selon les correspondances exactes restantes.
Un groupe rassemble les demandes reliées par des informations communes, avec des issues défavorables ou favorables connues, ainsi que des issues inconnues. Repérez les demandes proches d’une demande classée comme frauduleuse et examinez les liens.
Questions fréquentes
En quoi consiste l’analyse des liens de fraude ?
Elle repère les demandes reliées par des informations communes. L’outil les regroupe et affiche les résultats connus pour chacune.
Comment repérer des réseaux de fraude à partir d’informations communes ?
Les demandes sont regroupées lorsqu’elles partagent une valeur identique après nettoyage. Un même numéro de téléphone, une adresse e-mail, l’empreinte d’un appareil ou un compte bancaire peut relier des demandes à examiner.
Que montre un graphe de réseau de fraude ?
Les demandes apparaissent sous forme de cercles et les valeurs partagées, de petits carrés. Les lignes montrent quelles demandes sont reliées par chaque valeur commune.
Comment repérer les demandes reliées à une fraude connue ?
Choisissez le nombre de liens à parcourir depuis une demande classée comme frauduleuse, puis examinez les demandes repérées. Chaque lien justifie un examen, mais ne prouve pas une fraude.
Pourquoi écarter les valeurs très souvent partagées ?
Une valeur partagée par de nombreuses demandes peut relier des dossiers sans rapport, par exemple des demandes utilisant l’adresse IP d’un bureau ou une adresse e-mail de test. L’outil écarte les valeurs qui dépassent la limite choisie et les affiche à part.