Encontre redes de fraude conectando solicitações
Carregue solicitações com telefones, e-mails, dispositivos e resultados conhecidos. A ferramenta conecta solicitações que compartilham um dado e mostra quais estão próximas de casos de fraude conhecida.
Arquivo de solicitações
400 solicitações lidas, das quais 7 foram confirmadas como fraudulentas e 122 como legítimas.
O arquivo é lido neste navegador e nunca é enviado. Só os totais são compartilhados, e apenas se você pedir o resultado por e-mail.
As colunas usadas como dados para conectar solicitações são email, phone, device_id, iban, ip.
Um dado compartilhado por muitas solicitações, como o IP de um escritório ou um e-mail de teste, poderia conectar tudo. Acima deste limite, ele é separado e listado abaixo.
Estas são 400 solicitações de demonstração geradas, com algumas redes de fraude inseridas nos dados.
Solicitações próximas a fraudes conhecidas
7 solicitações com fraude conhecida estão conectadas a outras 11 por dados compartilhados, a até 2 conexões. Cada vínculo é um motivo para investigar, não uma prova de fraude.
Gráfico de conexões do grupo
Fraude confirmada Legítima Desconhecida Próxima de fraude Dado compartilhado
Clique em uma solicitação para marcá-la como fraude, depois como sem fraude e, por fim, como desconhecida. Os grupos e a lista de exposição serão atualizados.
Grupos
| Classificação | Solicitações | Fraude conhecida | Confirmadas como legítimas | Desconhecido | Próximas a fraude conhecida | Vinculada por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | email, device_id, phone |
| 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | phone, email |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | iban |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ip |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | phone |
Solicitações próximas a fraudes conhecidas
| Solicitação | Classificação | Etapas | Vinculada por |
|---|---|---|---|
| A0011 | Desconhecido | 1 | device_id: dev-ring-a1 |
| A0012 | Desconhecido | 1 | device_id: dev-ring-a1 |
| A0014 | Desconhecido | 1 | phone: 447700910518 |
| A0015 | Desconhecido | 1 | device_id: dev-ring-a2 |
| A0017 | Desconhecido | 1 | email: user10.c694@example.com |
| A0040 | Desconhecido | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0042 | Desconhecido | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0043 | Desconhecido | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0044 | Desconhecido | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0061 | Desconhecido | 1 | phone: 447700912220 |
| A0062 | Desconhecido | 2 | email: user61.a6f7@example.com |
Valores excluídos
| Valor | Detalhe | Solicitações |
|---|---|---|
| 81.2.69.160 | ip | 40 |
Receba o resultado por e-mail
O próximo passo é verificar automaticamente cada nova solicitação nos registros de fraudes confirmadas, no momento da decisão. Comece grátis
Método de vínculo
Vínculo entre solicitações = Dado compartilhado ≤ Limite de solicitações por dado Grupos = Vínculo entre solicitações + Vínculo entre solicitações + … Incremento 1 = Vínculo entre solicitações → Fraude conhecida Incremento 2 = Vínculo entre solicitações → Incremento 1 Incremento 3 = Vínculo entre solicitações → Incremento 2
Os valores são comparados exatamente após a limpeza, sem correspondência aproximada nem janela de tempo. Um vínculo é um motivo para investigar uma solicitação, não uma prova de fraude.
O que a análise de vínculos de fraude revela
A análise de vínculos de fraude conecta solicitações que compartilham um dado, como telefone, e-mail, identificador do dispositivo ou conta bancária. A ferramenta limpa os valores, exclui os que aparecem com frequência e conecta as solicitações pelas correspondências exatas restantes.
Cada grupo reúne solicitações conectadas por dados em comum e mostra quais têm fraude confirmada, quais são legítimas e quais têm resultado desconhecido. Você vê quais solicitações estão próximas de uma fraude confirmada e pode investigar esses vínculos.
Perguntas frequentes
O que é análise de vínculos de fraude?
A análise de vínculos de fraude identifica solicitações conectadas por dados em comum. A ferramenta reúne as solicitações conectadas em grupos e mostra os resultados conhecidos.
Como encontrar redes de fraude por dados em comum?
As solicitações entram no mesmo grupo quando compartilham um valor exato após a limpeza. Telefone, e-mail, identificador do dispositivo ou conta bancária em comum podem conectar solicitações para investigação.
O que mostra um gráfico de rede de fraude?
O gráfico representa as solicitações como círculos e os valores compartilhados como pequenos quadrados. As linhas mostram quais solicitações se conectam por cada valor em comum.
Como encontrar solicitações ligadas a fraudes conhecidas?
Escolha quantas etapas considerar a partir de uma fraude confirmada e investigue as solicitações próximas. Cada vínculo é um motivo para investigar, não uma prova de fraude.
Por que excluir valores compartilhados por muitas solicitações?
Um valor compartilhado por muitas solicitações pode conectar registros sem relação entre si, como solicitações que usam o IP de um escritório ou um e-mail de teste. A ferramenta exclui os valores que ultrapassam o limite escolhido e os lista separadamente.