Gestão de casos: decisões conforme chegam evidências
As evidências chegam fora de ordem ao longo de dias, e o fluxo é desenhado antes. A Decisimo executa as tarefas quando os dados necessários chegam ao caso.
Como são hoje as decisões que levam dias
Evidências fora de ordem
Chegam de várias fontes ao longo dos dias
Fluxograma definido antes
O processo já está traçado antes do primeiro caso
Atrasos abrem ramificações
Cada documento novo exige outro caminho
Diagrama que ninguém muda
A equipe mantém o processo como está
Documento corrigido, conclusão antiga
O que foi decidido antes pode ficar desatualizado
Revisor escolhido pelo nome
O caso aguarda na fila daquela pessoa
Um caso de onboarding empresarial até o dia nove
Nenhuma sequência foi definida de antemão. Cada tarefa rodou quando as evidências chegaram.
Dia 1: pedido recebido
A empresa envia o pedido com seu número de registro.
Consulta ao registro
Uma tarefa registra a empresa e seus três beneficiários finais.
Checagem de sanções
A tarefa faz três triagens em paralelo, uma por beneficiário.
Extração das participações
Uma tarefa extrai os percentuais de participação do documento societário.
Decisão de risco: «refer»
Uma tarefa de decisão envia o caso à fila de revisão da função responsável.
Dia 9: registro corrigido
O sistema do credor envia o registro corrigido ao caso.
Tarefas rodam novamente
Corrigiu sócios: tarefas que os leram rodam; revisão vira nova tarefa.
Os dados definem a ordem
- Leituras e gravaçõesCada tarefa informa quais dados consulta e quais registra
- Condições das evidênciasRoda quando chegam os dados necessários e falta uma saída atualizada
- Valores pendentesOutras tarefas podem rodar enquanto uma consulta ou pessoa aguarda resposta
Seis tipos de tarefa no mesmo caso
- Human taskLeitura, avaliação ou inclusão do dado faltante, por função
- AIModelo lê, extrai, classifica ou redige com configuração de IA versionada
- Document OCRDocumentos viram registros estruturados no arquivo do caso
- Decision logicConjunto de regras, tabela de decisão, scorecard ou fluxo de decisão
- External dataBureaus, registros, listas de sanções, provedores KYC e APIs REST
- MemoValores derivados, cálculos e memorandos escritos
O caso registra por que cada tarefa rodou
- Histórico dos valoresCada valor indica a tarefa ou pessoa responsável, o horário e a execução
- Atividade do casoOrdem dos acontecimentos, novas execuções e o que acionou cada uma
- Releases fixasUm caso de março mantém disponível a release de março para consulta
A equipe muda o desenho do caso
- Rascunhos com IAUma pessoa aprova cada alteração proposta após comparar o diff.
- Impact viewPara cada entrada, mostra tarefas que rodam de novo e revisões que voltam como novas tarefas
- Antes da releaseRode casos completos na sandbox e compare versões e releases
Onde a gestão de casos se encaixa
Onboarding e KYB, análise complexa de crédito, gestão de sinistros, revisão de alertas AML, investigação de fraude, disputas e reestruturação de crédito.
Decisões respondidas em uma solicitação
Decisões que cabem em uma solicitação usam os mesmos conjuntos de regras e scorecards em tempo real.
Perguntas frequentes
O que é um software de gestão de casos?
Um software de gestão de casos organiza o arquivo do caso, suas tarefas e os registros criados conforme chegam evidências. No Decisimo, cada tarefa roda quando suas informações estão no arquivo do caso, e fica registrado por que ela foi executada.
Qual a diferença entre gestão de casos e uma suíte BPM?
Suítes BPM pedem que você desenhe um fluxo de trabalho. No Decisimo, as tarefas rodam quando as informações necessárias estão no arquivo do caso.
O que acontece quando uma evidência nova muda uma decisão?
As tarefas que leram o documento corrigido rodam novamente por conta própria. A revisão dependente volta como uma nova tarefa.
Onde ficam armazenados os dados do caso?
O arquivo completo do caso fica em um banco Postgres de propriedade do cliente.
Veja um caso rodar com as evidências
Acompanhe um caso reunir evidências e repetir tarefas afetadas quando chega um documento corrigido.