Detecte posibles redes de fraude vinculando solicitudes
Añada solicitudes con sus teléfonos, correos, dispositivos y resultados conocidos. La herramienta vincula las solicitudes que comparten un dato y muestra cuáles están cerca de un caso fraudulento conocido.
Archivo de solicitudes
Se han leído 400 solicitudes, incluidas 7 fraudulentas conocidas y 122 legítimas conocidas.
El archivo se lee en este navegador y nunca se carga. Solo se envían los recuentos, y únicamente si solicita el resultado por correo electrónico.
Las columnas vinculadas como datos son email, phone, device_id, iban, ip.
Un valor que muchas solicitudes comparten, como una IP de oficina o un correo de prueba, vincularía todo. Por eso, los valores que superen este límite se apartan y se enumeran abajo.
Son 400 solicitudes de demostración generadas, con varias redes de fraude insertadas.
Solicitudes cercanas a fraudes conocidos
7 solicitudes fraudulentas conocidas llegan a 11 más en 2 saltos mediante datos compartidos. Cada una es un motivo para investigar, no una prueba de fraude.
Gráfico de clústeres
Fraude conocido Buenas conocidas Desconocidas Cercanas a fraude Dato compartido
Haga clic en una solicitud para marcarla como fraudulenta, después como legítima y luego como desconocida. Los clústeres y la lista de exposición se actualizan.
Clústeres
| Posición | Solicitudes | Fraude confirmado | Legítima confirmada | Desconocida | Expuestas | Vinculada por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | email, device_id, phone |
| 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | phone, email |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | iban |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ip |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | phone |
Solicitudes expuestas
| Solicitud | Etiqueta | Pasos | Vinculada por |
|---|---|---|---|
| A0011 | Desconocida | 1 | device_id: dev-ring-a1 |
| A0012 | Desconocida | 1 | device_id: dev-ring-a1 |
| A0014 | Desconocida | 1 | phone: 447700910518 |
| A0015 | Desconocida | 1 | device_id: dev-ring-a2 |
| A0017 | Desconocida | 1 | email: user10.c694@example.com |
| A0040 | Desconocida | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0042 | Desconocida | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0043 | Desconocida | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0044 | Desconocida | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0061 | Desconocida | 1 | phone: 447700912220 |
| A0062 | Desconocida | 2 | email: user61.a6f7@example.com |
Valores apartados
| Valor | Dato | Solicitudes |
|---|---|---|
| 81.2.69.160 | ip | 40 |
Reciba el resultado por correo electrónico
El siguiente paso es comprobar automáticamente cada nueva solicitud con los registros de fraude confirmado, en el momento de tomar la decisión. Empiece gratis
Método de enlace
Enlace de solicitudes = Dato compartido ≤ Límite de valor compartido Clústeres = Enlace de solicitudes + Enlace de solicitudes + … Paso 1 = Enlace de solicitudes → Fraudulenta conocida Paso 2 = Enlace de solicitudes → Paso 1 Paso 3 = Enlace de solicitudes → Paso 2
Los valores coinciden exactamente después de la limpieza, sin coincidencias difusas ni ventanas temporales. Un enlace es un motivo para revisar una solicitud, no una prueba de fraude.
Qué encuentra el análisis de vínculos de fraude
El análisis de vínculos de fraude conecta solicitudes que comparten un dato, como un teléfono, un correo electrónico, una huella digital del dispositivo o una cuenta bancaria. Esta herramienta limpia los valores, aparta los que se comparten ampliamente y vincula las solicitudes mediante las coincidencias exactas restantes.
Un grupo muestra solicitudes conectadas mediante datos compartidos, con resultados de fraude confirmado, solicitudes legítimas confirmadas y resultados desconocidos. Puede ver qué solicitudes están cerca de una con fraude confirmado y usar esos vínculos como motivos para revisarlas con más detenimiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el análisis de vínculos de fraude?
El análisis de vínculos de fraude identifica solicitudes conectadas por detalles compartidos. La herramienta agrupa las solicitudes conectadas en clústeres y muestra sus resultados conocidos.
¿Cómo se encuentran redes de fraude mediante detalles compartidos?
Las solicitudes se incorporan a un clúster cuando comparten un valor exacto después de la limpieza. Un teléfono, correo electrónico, huella del dispositivo o cuenta bancaria compartidos pueden conectar solicitudes para su revisión.
¿Qué muestra un grafo de una red de fraude?
El grafo muestra las solicitudes como círculos y los valores compartidos como cuadrados pequeños. Las líneas muestran qué solicitudes se conectan mediante cada valor compartido.
¿Cómo encuentro solicitudes conectadas con un fraude conocido?
Elija el número de pasos desde un caso de fraude conocido y revise las solicitudes expuestas. Cada vínculo es un motivo para investigar, no una prueba de fraude.
¿Por qué apartar los valores compartidos ampliamente?
Un valor compartido por muchas solicitudes puede unir registros no relacionados, como solicitudes que usan la IP de una oficina o un correo de prueba. La herramienta aparta los valores que superan el límite elegido y los muestra por separado.