Temukan dugaan jaringan penipuan lewat keterkaitan pengajuan
Masukkan data pengajuan, termasuk nomor telepon, email, perangkat, dan hasil yang sudah diketahui. Alat ini menghubungkan pengajuan yang memiliki detail sama dan menunjukkan mana yang dekat dengan kasus fraud terkonfirmasi.
File pengajuan
400 pengajuan dibaca, termasuk 7 dengan fraud terkonfirmasi dan 122 dengan hasil baik yang diketahui.
File dibaca di browser ini dan tidak pernah diunggah. Hanya jumlah yang dikirim, itu pun jika Anda meminta hasilnya dikirim lewat email.
Kolom yang digunakan untuk menghubungkan pengajuan: email, phone, device_id, iban, ip.
Detail yang sama pada banyak pengajuan, seperti IP kantor atau email uji coba, dapat menghubungkan semuanya. Detail yang muncul pada lebih banyak pengajuan daripada batas ini akan dikecualikan dan dicantumkan di bawah.
Ini adalah 400 pengajuan demo yang dibuat secara otomatis, dengan beberapa jaringan fraud yang disisipkan.
Pengajuan di sekitar kasus fraud terkonfirmasi
7 pengajuan dengan fraud terkonfirmasi terhubung ke 11 pengajuan lain dalam jarak 2 hubungan melalui detail yang sama. Setiap pengajuan perlu ditinjau, tetapi keterkaitan ini bukan bukti fraud.
Grafik klaster
Diketahui bad Diketahui good Belum diketahui Dekat dengan label bad Detail yang sama
Klik pengajuan untuk mengubah labelnya menjadi fraud, lalu baik, lalu belum diketahui. Klaster dan daftar paparan akan diperbarui.
Klaster
| Peringkat | Permohonan | Fraud terkonfirmasi | Hasil baik terkonfirmasi | Belum diketahui | Terpapar | Terhubung melalui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | email, device_id, phone |
| 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | phone, email |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | iban |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ip |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | phone |
Aplikasi yang dekat dengan fraud terkonfirmasi
| ID aplikasi | Label | Jarak | Terhubung melalui |
|---|---|---|---|
| A0011 | Belum diketahui | 1 | device_id: dev-ring-a1 |
| A0012 | Belum diketahui | 1 | device_id: dev-ring-a1 |
| A0014 | Belum diketahui | 1 | phone: 447700910518 |
| A0015 | Belum diketahui | 1 | device_id: dev-ring-a2 |
| A0017 | Belum diketahui | 1 | email: user10.c694@example.com |
| A0040 | Belum diketahui | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0042 | Belum diketahui | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0043 | Belum diketahui | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0044 | Belum diketahui | 1 | iban: gb29demo00000000ringb |
| A0061 | Belum diketahui | 1 | phone: 447700912220 |
| A0062 | Belum diketahui | 2 | email: user61.a6f7@example.com |
Nilai yang dikecualikan
| Nilai | Detail | Permohonan |
|---|---|---|
| 81.2.69.160 | ip | 40 |
Kirim hasil lewat email
Langkah berikutnya adalah memeriksa setiap pengajuan baru secara otomatis terhadap catatan fraud yang telah dikonfirmasi, saat keputusan dibuat. Mulai gratis
Metode pengaitan
Pengaitan aplikasi = Detail yang sama ≤ Batas pengajuan per detail Klaster = Pengaitan aplikasi + Pengaitan aplikasi + … Langkah 1 = Pengaitan aplikasi → Fraud terkonfirmasi Langkah 2 = Pengaitan aplikasi → Langkah 1 Langkah 3 = Pengaitan aplikasi → Langkah 2
Nilai dicocokkan persis setelah dibersihkan, tanpa pencocokan perkiraan atau batas waktu. Tautan menjadi alasan untuk meninjau aplikasi, bukan bukti fraud.
Apa yang ditemukan analisis keterkaitan fraud
Analisis keterkaitan fraud menghubungkan aplikasi yang memiliki detail sama, seperti nomor telepon, email, sidik perangkat, atau rekening bank. Tool ini membersihkan nilai, mengecualikan nilai yang digunakan bersama oleh banyak aplikasi, lalu menghubungkan aplikasi berdasarkan kecocokan persis yang tersisa.
Klaster memperlihatkan aplikasi yang terhubung lewat detail yang sama, beserta hasil yang diketahui: bad, good, atau belum diketahui. Anda dapat melihat aplikasi yang dekat dengan aplikasi berlabel bad dan meninjau tautan tersebut lebih lanjut.
Pertanyaan umum
Apa itu analisis keterkaitan fraud?
Analisis keterkaitan fraud menemukan aplikasi yang terhubung lewat detail yang sama. Tool ini mengelompokkan aplikasi yang saling terhubung ke dalam klaster dan menampilkan hasil yang diketahui.
Bagaimana cara menemukan jaringan fraud dari detail yang sama?
Aplikasi masuk ke klaster yang sama jika memiliki nilai yang persis sama setelah dibersihkan. Nomor telepon, email, sidik perangkat, atau rekening bank yang sama dapat menghubungkan aplikasi untuk ditinjau.
Apa yang ditampilkan grafik jaringan fraud?
Grafik menampilkan aplikasi sebagai lingkaran dan nilai yang digunakan bersama sebagai kotak kecil. Garis menunjukkan aplikasi yang terhubung melalui setiap nilai yang sama.
Bagaimana cara menemukan aplikasi yang terhubung dengan fraud yang sudah diketahui?
Pilih jarak dari aplikasi berlabel bad, lalu tinjau aplikasi yang muncul. Setiap tautan menjadi alasan untuk meninjau, bukan bukti fraud.
Mengapa nilai yang digunakan bersama secara luas dikecualikan?
Nilai yang digunakan oleh banyak aplikasi dapat menghubungkan catatan yang sebenarnya tidak terkait, seperti aplikasi yang menggunakan IP kantor atau email pengujian. Tool ini mengecualikan nilai yang melampaui batas yang dipilih dan mencantumkannya secara terpisah.